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匯40萬領300萬美元大獎 昆明女子遇跨國詐騙
www.sbpbt.com.cn 2010-07-08 10:15

  若不是親身經歷,楊女士很難相信這是一場騙局。在境外不法人員的“忽悠”下,她先后匯出的近40萬元都打了水漂。昨日,記者從省公安廳獲悉,一種新型的詐騙首次在我省出現,嫌疑人通過發送中獎電子法律文書的方式,謊稱當事人獲贈國外巨額遺產,最終達到詐人錢財的目的。

  中了300萬美元大獎

  今年3月1日,家住昆明市的楊女士到大觀派出所報警,稱被人詐騙40萬元人民幣。經查,今年1月3日,楊女士收到一封英文電子郵件,內容是其郵箱號碼在馬來西亞的法院、銀行、保險公司聯合舉行的獲贈抽獎中,獲得了遺囑捐贈300萬美元。幾天后,對方將該律師事務所的營業執照、律師的國際護照、捐贈人的死亡證明及受贈人的情況表格一起發到她的郵箱中。

  隨后,楊女士按照對方要求,填寫了受贈人情況表格,并依據對方留下的電話號碼,和一名自稱馬來西亞匯豐銀行的經理取得聯系。按該經理要求,楊女士分兩次匯出4850美元手續費。該經理告訴楊女士,300萬美元已經轉到保險公司,請其與保險公司直接聯系。在聯系保險公司后,聯絡人讓其帶6880英鎊到馬來西亞辦理相關手續。

  獎金未到賬方知上當

  1月17日,楊女士直飛馬來西亞首都吉隆坡。次日上午,楊女士和對方律師碰面后,得到密碼打開了保險箱。事情似乎很順利,就在楊女士以為可以拿錢走人時,騙子又使出了新伎倆。對方律師稱箱內全是100美元面值的鈔票,但全都粘在一起。保險箱內有一瓶藥水和說明書,楊女士按保險公司人員要求,撕下其中3張鈔票當場檢驗為真鈔。因藥水不夠,需要到當地的英國領事館購買,而楊女士隨身帶的錢不夠,于是她僅僅留下兩張鈔票后,剩下的由保險公司帶走。回到昆明后,對方律師告知要幫助其清洗鈔票,需要購買藥水及雇用工人需23000美元。楊女士又通過銀行分5次將錢匯出。幾天后,律師通知錢已清洗好,再交納1.05萬美元的稅費,所有錢在7個工作日后可到楊女士的賬戶。但直到2月27日,錢仍沒有到楊女士的賬戶,楊便與對方聯系。對方告知,由于金額巨大,需要再支付1.9萬美元,楊這才發現自己上當受騙了。此時她已被騙近40萬元了。

  警方提醒

  到境外“領獎”要小心

  警方相關人員分析認為,此類案件存在以下特點和規律:1.以網絡交友為名尋找具有一定經濟實力的人員為目標,套取受害人身份、郵箱地址等信息,適時以境外律師行的名義向受害人發送獲贈巨額遺產的電子法律文書。2.一般3人以上作案,以網友、律師、保險公司及銀行從業人員等身份與受害人接觸,相互掩飾,騙取網友信任。3.嫌疑人具備一定的律師、保險等行業基本知識,并利用受害人對境外律師、保險等業務知識的欠缺,虛構偽造相關文書誘使受害人上當。4.利用受害人貪圖錢財的心理,不斷索要稅務、代理、保管等費用。5.誘騙受害人到境外辦理相關手續,現場演示用特制“藥水”將粘合好的紙張處理出“美元”的騙局,進一步索要“藥水費”,使受害人深陷其中,難以自拔。

  與傳統網絡中獎詐騙犯罪相比,此類犯罪作案手法較新、欺騙性較強、社會危害性也更大,且由于涉及境外人員,往往事后的偵破和贓款的追繳工作難度極高,極有可能發展蔓延。公安機關特提醒廣大市民,不要輕信此類信息,要提高鑒別能力,加強自我防范意識,以免上當受騙,造成不必要的財產損失。

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