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陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元、范遠茂票據詐騙、合同詐騙案

時間:2006-03-31  當事人: 陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元、范遠茂   法官:   文號:(2006)佛刑二重字第1號

廣  東  省  佛  山  市  中  級  人  民  法  院
刑  事  判  決  書

(2006)佛刑二重字第1號

    公訴機關佛山市人民檢察院。
    被告人陳偉棠(綽號“阿棠”、“棠少”、“東莞棠”),男,1963年3月29日生于廣東省東莞市,漢族,文化程度初中,無業,住東莞市萬江區拔蛟窩居委會拔蛟窩河東路二十三巷1號。因涉嫌犯票據詐騙罪于2004年9月22日被羈押,次日被刑事拘留,同年10月27日被逮捕。現押于佛山市順德區看守所。
    辯護人姚婭妮,廣東順暉律師事務所律師。
    被告人梁新培(綽號“肥佬”,化名梁潤年),男,1967年3月24日生于廣東省開平市,漢族,文化程度初中,無業,住開平市三埠區潭江派出所長沙開華路19幢405房。因涉嫌犯票據詐騙罪于2004年9月22日被羈押,次日被刑事拘留,同年10月27日被逮捕。現押于佛山市順德區看守所。
    被告人廖燦(曾用名廖爵敏,綽號“阿燦”,化名廖恒華),男,1964年8月25日生于廣東省清新縣,漢族,文化程度初中,農民,住清新縣龍頸鎮石坎派出所民星村委會楊梅塘九隊4號。因涉嫌犯票據詐騙罪于2004年10月29日被刑事拘留,同年12月2日被逮捕。現押于佛山市順德區看守所。
    被告人黃芳元(化名王強、王志強),男,1963年6月19日生于廣東省增城市,漢族,文化程度高中,無業,住增城市沙埔鎮沙埔派出所公平墟居委亭貴路12號。因涉嫌犯票據詐騙罪于2004年9月21日被刑事拘留,同年10月27日被逮捕。現押于佛山市順德區看守所。
    被告人范遠茂(綽號“范仔”,化名范遠桂),男,1964年9月13日生于廣東省興寧市,漢族,文化程度初中,農民,住興寧市坭陂鎮合湖村欖樹屋。2000年1月20日因犯詐騙罪被江蘇省常熟市人民法院判有期徒刑四年,于2002年11月11日刑滿釋放。因涉嫌犯票據詐騙罪于2004年9月22日被羈押,次日被刑事拘留,同年10月27日被逮捕。現押于佛山市順德區看守所。
    佛山市人民檢察院以佛檢刑訴[2005]173號起訴書指控被告人陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元犯票據詐騙罪、合同詐騙罪,被告人范遠茂犯票據詐騙罪,于2005年8月11日向本院提起公訴。本院于2005年9月22日作出(2005)佛刑二初字第68號刑事判決。被告人陳偉棠、廖燦、黃芳元不服,提出上訴。廣東省高級人民法院于2005年12月12日作出(2005)粵高法刑二終字第602號刑事裁定,撤銷本院(2005)佛刑二初字第68號刑事判決,發回本院重新審判。本院依法另行組成合議庭,公開開庭審理了本案。佛山市人民檢察院指派代理檢察員吳鳳姣出庭支持公訴,被告人陳偉棠及其辯護人姚婭妮,被告人廖燦、梁新培、黃芳元、范遠茂到庭參加訴訟。經廣東省高級人民法院批準,本案的審理期限延長一個月至2006年4月6日。現已審理終結。
    佛山市人民檢察院指控,2003年12月,被告人陳偉棠伙同被告人梁新培、黃芳元密謀以出資開辦商店的方式組織多人詐騙貨物,并租用廣州市白云區石井白云摩托車配件批發市場115檔,以梁新培的名義開辦新力汽配潤滑油商行用以行騙。該商行由陳出資承擔詐騙活動的各項開銷,包括鋪位租金、日常花費以及支付訂金或部分貨款等等;梁、黃二人負責租用店鋪、辦理工商稅務登記、申請支票帳戶并領取支票等準備事項。陳偉棠、梁新培還召集同案犯梁偉文、范偉明、李昌瑞等人(均另案處理)共同參與詐騙,負責以“業務員”身份出面聯系客戶、洽談簽約。2003年12月至2004年2月期間,以上被告人及同案犯采取簽發空頭支票,或者收受貨物后拖延支付貨款,或者先履行小額合同誘騙對方繼續簽訂和履行合同的手段,騙取多名被害人的貨物,后關閉商行逃匿。所騙貨物經梁新培、黃芳元等人低價轉賣后所得贓款與陳偉棠分占,破案后無法追回。
    2004年3月,被告人陳偉棠與同案犯潘啟明、被告人廖燦經密謀詐騙后,租用佛山市順德區大良街道環市東路佳翠樓15號鋪,假冒凌曉亮的名義開辦方聯五金電器商行用以行騙。該商行由陳出資承擔各項開銷。潘、廖二人負責前述的準備工作,并雇請兩名女工看管店鋪,租用兩間倉庫存放贓物。與此同時,陳偉棠還出資在佛山市順德區大良街道紅英路廣宏新村橫街20號鋪開辦方聯商行用以騙取日用百貨。陳偉棠、潘啟明二人召集了被告人梁新培、黃芳元、同案犯鐘漢青、范偉明等人(均另案處理)充當“業務員”共同參與詐騙。陳還安排“周仔”(另案處理)專門負責轉移、銷售贓物和收取贓款。同年3月下旬至4月期間,以上被告人及同案犯利用兩間商行采用相同手段騙取了多名被害人的貨物,后因被公安機關發現而各自逃匿。所騙貨物大部分在陳偉棠的指使下由周仔低價轉賣,贓款由陳偉棠與其它被告人或同案犯分占。破案后追回部分貨物已發還相關被害單位或銷毀。
    2004年8月,被告人陳偉棠與黃芳元經密謀詐騙后,租用惠州市東平大道36號東暉苑C棟9號鋪,假冒肖艷的名義開辦惠州市惠城區信誠裝飾材料商行用以行騙。該商行由陳出資,黃負責前述的準備工作以及轉移贓物。陳還召集被告人范遠茂和同案犯溫偉良、張幫昌等人(均另案處理)充當“業務員”共同參與詐騙。同年8月下旬至9月期間,以上被告人及同案犯采用相同手段騙取了多名被害人的貨物,后關閉信誠商行逃匿。所騙貨物經陳偉棠低價轉賣后所得贓款與其它被告人或同案犯分占。破案后無法追回。
    具體事實如下:
    一、票據詐騙
    (一)利用廣州市白云區石井新力汽配潤滑油商行進行票據詐騙的犯罪事實:
    1、2003年12月27日至2004年2月26日,由梁新培聯系簽約,黃芳元收貨并簽發金額為人民幣35641.60元的空頭支票,騙取廣州白云摩特貿易行“泰姆勒斯”牌機油2768罐,價值人民幣41497.60元(指經鑒定后的估價,下同)。
    2、2004年1月,梁新培向廣州市偉天有限公司訂購潤滑油一批并及時支付貨款,在騙得對方信任后,由黃芳元簽發等額空頭支票(指與協議價格等額,下同),于同年2月24日騙取對方“一哥”牌潤滑油1860支,價值人民幣104680元。
    3、同年2月16日至18日,由梁偉文聯系洽談,梁新培簽約,黃芳元簽發金額為人民幣39720元(含油桶押金3000元)的空頭支票,騙取廣州市科勝貿易有限公司散裝潤滑油10.80噸,價值人民幣36720元。
    4、同年2月17日至25日,由梁新培聯系簽約,黃芳元收貨并分別簽發金額為人民幣31200元的空頭支票及45390元的收據,騙取廣州市中奇發展有限公司 “康龍科”牌機油250桶,價值人民幣76590元。
    5、同年2月23日至27日,由梁新培、范偉明聯系洽談并支付訂金人民幣3380元,黃芳元簽發等額空頭支票,騙取廣州市番禺區通寶潤滑油公司CC40型機油90桶,價值人民幣67320元。
    6、同年2月24日至25日,由梁新培聯系簽約,黃芳元收貨并簽發等額空頭支票,騙取廣州市星火天興潤滑材料有限公司“南海”牌40CC柴油15桶,價值人民幣14100元。
    7、同年2月26日,由梁新培和范偉明聯系洽談,梁新培簽約,黃芳元簽發等額空頭支票,騙取廣州市億益實業有限公司 “輕捷”牌機油42箱和42桶,價值人民幣14780.69元。
    (二)利用佛山市順德區大良方聯五金電器商行進行票據詐騙的犯罪事實:
    1、2004年3月底至4月16日,由潘啟明聯系洽談并簽發等額空頭支票,騙取佛山市順德區容桂明邦化工實業有限公司護墻漆8100公斤,價值人民幣38070元。
    2、同年4月初至該月26日,由梁新培聯系洽談,廖燦支付訂金人民幣1000元,一姓何的男子簽發金額為人民幣31500元的空頭支票,騙取佛山華斯達潤滑油有限公司“南海牌”潤滑油30桶,價值人民幣32400元。
    3、同年4月初至該月25日,由梁新培聯系洽談并簽發等額空頭支票,騙取佛山市南海區平洲英華達潤滑油廠CC40柴油機油20桶和抗磨液壓油35桶,價值人民幣54225元。
    4、同年4月8日至26日,由鐘漢青聯系洽談并簽發等額空頭支票,騙取佛山市南海平洲國林機電高周波設備廠“景隆”牌高周波設備兩臺,價值人民幣31000元。
    5、同年4月12日至18日,由廖燦聯系洽談、支付人民幣575元現金作為部分貨款,并簽發金額為人民幣23000元的空頭支票,騙取中山市普爾照明電器有限公司“百利通”牌節能燈2480支和 “百利通”牌光管支架125支,價值人民幣22725元。
    6、同年4月12日至23日,由梁新培聯系洽談,伙同范偉明收貨并簽發等額空頭支票,騙取佛山市三水華盈制漆有限公司紅丹醇酸防銹漆1980公斤和醇酸稀釋劑140公斤,價值人民幣19478元。
    7、同年4月中旬至該月26日,由梁新培聯系洽談并簽發等額空頭支票,騙取佛山市禪城區紫南化工廠紅丹油漆200桶,價值人民幣30070元。
    8、同年4月中旬至該月26日,由梁新培聯系洽談并簽發等額空頭支票,騙取佛山市南田潤滑油化工有限公司潤滑油4500公斤,價值人民幣20385元。
    9、同年4月中旬,范偉明向佛山市南海松崗鎮石碣鋅合金制品廠訂購小額貨物并用支票及時支付貨款,在騙得對方信任后,由梁新培簽發等額空頭支票,于該月26日騙取對方12038公斤鋅合金,價值人民幣142048.40元。
    10、同年4月中旬,由廖燦聯系洽談,鐘漢青簽發等額空頭支票,騙取佛山市順德勒流嘉盟電器五金廠“德寶利一號”玻璃膠960支,價值人民幣4560元。
    11、同年4月中旬至該月26日,由鐘漢青聯系洽談、簽發金額為人民幣55500元的空頭支票,并支付人民幣500元現金作為部分貨款,騙取佛山市南海城區廣北機電設備有限公司電火花成型機床設備一臺,價值人民幣55500元。
    12、同年4月19日,由鐘漢青聯系洽談并簽發等額空頭支票,騙取佛山市順德區大良恒力裝修材料店 “中臺吉祥”牌鋁塑板160張,價值人民幣16640元。
    13、同年4月20日至22日,由潘啟明聯系洽談并簽發等額空頭支票,廖燦收貨,騙取佛山市順德區維強電器有限公司電線75000米,價值人民幣23250元。
    14、同年4月中旬至該月25日,由潘啟明、鐘漢青聯系洽談、簽發等額空頭支票,騙取佛山市順德區大良嘉譽電腦經營部P4電腦整機三臺,價值人民幣18000元。
    15、同年4月中旬至該月26日,由潘啟明聯系洽談并簽發金額為人民幣30000元的空頭支票,騙取廣東萬家樂電纜有限公司電線15300米,價值人民幣52685元。
    16、同年4月22日至24日,由廖燦聯系洽談、潘啟明簽發等額空頭支票,騙取佛山市順德區藍孔雀化工有限公司 “星冠”牌納米墻面漆246桶,價值人民幣30750元。
    17、同年4月23日至27日,由廖燦聯系洽談、支付訂金人民幣2000元,潘啟明收貨并簽發金額為人民幣66428.80元的空頭支票,騙取佛山市禪城區派迪裝飾制品廠鋁質天花板及配件1555平方米,價值人民幣68420元。
    (三)利用惠州市惠城區信誠裝飾材料商行進行票據詐騙的犯罪事實:
    1、2004年8月下旬至9月上旬,由溫偉良聯系洽談、支付訂金人民幣5000元,并簽發金額為人民幣133000元的空頭支票,騙取柳州市歐科塑膠機械成套設備有限公司 “開元”牌注塑機兩臺,價值人民幣131100元。
    2、同年8月30日至9月13日,由溫偉良聯系洽談、簽發等額空頭支票,騙取惠州市加速度文體用品有限公司“震旦”牌復印機和“佳能”牌傳真機各一臺,價值人民幣13205元。
    3、同年9月5日至該月中旬,由范遠茂聯系洽談、支付訂金人民幣1000元,并簽發金額為人民幣17170元的空頭支票,騙取惠州市惠城區鑫科網絡技術部組裝電腦三臺和“松下”牌打印機一臺,價值人民幣17242.50元。
    二、合同詐騙
    (一)利用廣州市白云區石井新力汽配潤滑油商行進行合同詐騙的犯罪事實:
    2004年2月24日,由梁新培聯系洽談、黃芳元收貨并開具收據,以拖延支付貨款的手段,騙取佛山市張槎力盛機油貿易部“力盛” 牌機油4252支,價值人民幣23796元。
    (二)利用佛山市順德區大良方聯五金電器商行進行合同詐騙的犯罪事實:
    1、2004年4月1日,廖燦向廣州白云區康彩化妝品廠訂購少量貨物并及時支付貨款。在取得對方信任后,廖繼續訂貨并伙同潘啟明收貨、拖延支付貨款,于該月25日至26日,騙取對方“多芙”牌洗浴用品一批,包括沐浴露219支、洗發水180支、潔面乳72支、啫哩水384支、焗油膏192支以及洗手液120支,價值人民幣7554.60元。
    2、同年4月21日至24日,由鐘漢青聯系洽談,廖燦收貨,以拖延支付貨款的手段騙取佛山市同文紙品有限公司同樂A4紙1100包,價值人民幣15730元。
    3、同年4月中旬至該月22日,由梁新培、范偉明聯系洽談,黃芳元收貨,以相同手段騙取開平市正大正化工有限公司聚乙烯醇5噸,價值人民幣63000元。
    4、同年4月22日至24日,由梁新培聯系洽談,以相同手段騙取湖南省湘潭市三環新產品開發有限公司108復合防銹料12噸,價值人民幣60000元。
    (三)利用佛山市順德區大良方聯商行進行合同詐騙的犯罪事實:
    2004年4月3日,黃芳元向佛山市順德區千匯貿易有限公司訂購“舒爽”牌衛生巾一批,并支付部分貨款。接著,黃芳元繼續訂貨并拖延支付貨款。該月5日至26日期間,黃伙同“周仔”收貨,共計騙取對方 “積士佳”牌餅干1524包和“舒爽”牌衛生巾1500包,價值人民幣6628.68元。
    (四)利用惠州市惠城區信誠裝飾材料商行進行合同詐騙的犯罪事實:
    2004年8月25日至9月10日,由張幫昌聯系洽談,并支付訂金人民幣10000元,以拖延支付貨款的手段騙取惠州市惠城區長江電纜經營部“南光”牌電線538扎,價值人民幣44864.70元。
    綜上所述,被告人陳偉棠參與票據詐騙27次,騙取貨物價值人民幣1,166,987.19元,參與合同詐騙7次,騙取貨物價值人民幣211,573.98元;被告人廖燦參與票據詐騙17次,騙取貨物價值人民幣656,131.40元,參與合同詐騙4次,騙取貨物價值人民幣146,284.60萬元;被告人梁新培參與票據詐騙13次,騙取貨物價值人民幣652,914.69元,參與合同詐騙3次,騙取貨物價值人民幣146,796萬元;被告人黃芳元參與票據詐騙10次,騙取貨物價值人民幣510,855.79元,參與合同詐騙4次,騙取貨物價值人民幣128,289.38萬元;被告人范遠茂參與票據詐騙1次,騙取貨物價值人民幣16,242.50元。
    公訴機關向法庭出示了相應的證據,認為被告人陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元、范遠茂簽發空頭支票騙取他人財物,數額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法第一百九十四條的規定,構成票據詐騙罪。被告人陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元還以非法占有為目的,在履行合同過程中騙取對方當事人財物,數額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法第二百二十四條的規定,構成合同詐騙罪,依法應予數罪并罰。在共同犯罪中,被告人范遠茂起次要作用,是從犯,依法應當從輕處罰。被告人范遠茂在刑滿釋放后五年內又犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪,是累犯,依法應當從重處罰。被告人黃芳元協助偵查機關抓捕同案犯,有立功表現,依法可以從輕處罰。特提請本院依法判處。
    在法庭上,被告人陳偉棠及其辯護人提出,陳沒有對廣州市白云區石井新力汽配潤滑油商行和佛山市順德區大良方聯五金電器商行進行投資,并向法庭提交了被告人梁新培向陳借款的借條,認為該兩處的詐騙數額不應計算在陳詐騙數額以內。
    被告人廖燦、梁新培、黃芳元、范遠茂對指控的事實無異議。
    經審理查明,公訴機關指控被告人陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元、范遠茂實施票據詐騙,被告人陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元實施合同詐騙的犯罪事實清楚,本院均予以確認,并有公訴機關提交,并經法庭質證、認證的以下證據予以證明:
    一、票據詐騙的證據
    (一)利用廣州市白云區石井新力汽配潤滑油商行(以下簡稱新力商行)進行票據詐騙的證據
    1、一組報案材料
    (1)廣州白云摩特貿易行的報案材料。該貿易行員工李萌、劉偉東的證言證實,2003年12月27日,代表摩特貿易行的證人李萌與代表新力商行的梁新培簽訂購銷合同,雙方一直如約履行合同。2004年2月16日,摩特貿易行送去一批3萬多元的潤滑油,梁提出幾天后再付款。24日梁的財務王強簽發一張金額為人民幣35641.60元的支票支付貨款,兌現時間是2004年3月3日。當天梁又下了訂單,26日摩特貿易行將梁所訂的貨款為5856元的機油送至新力商行。后發現該商行已關閉,而所收支票是空頭支票。被騙貨款共41497.60元。上述整個過程證人劉偉東及摩特貿易行的另一員工江建文也在場。
    證人劉偉東、江建文辨認出梁新培,王強即被告人黃芳元。
    (2)廣州市偉天有限公司報案材料。該公司業務員譚軍、業務經理黃雄堅證言證實,2004年1月,偉天公司向新力商行梁新培提供法國一哥潤滑油一批,對方如期付款。2月24日,偉天公司兩次向新力商行提供相同潤滑油225箱,價值人民幣89239元,由譚軍和黃雄堅送貨,對方開具兩張工商銀行的支票,后被銀行退票。兩證人還證實,新力商行經理是梁新培,財務是王強。
    證人黃雄堅辨認出梁新培、王強即被告人黃芳元。
    (3)廣州市科勝貿易有限公司報案材料。該公司業務員張斌的證言證實,該公司于2004年2月被新力商行以空頭支票騙取潤滑油原料10.8噸,新力商行負責的是梁新培、梁偉文。
    張斌辨認出梁新培、新力商行簽發支票的財務人員王強即被告人黃芳元。
    (4)廣州市中奇發展有限公司報案材料該公司法人代表成喆報案筆錄。證實2004年春節前幾天,中奇公司接到新力商行的電話要求購買美國康科龍潤滑油一批,發貨后新力商行用現金和支票支付貨款,支票能夠兌現。2004年2月17日中奇公司按新力商行要求再次送去價值31200元的潤滑油,對方簽發一張工商銀行的支票支付貨款,說是月底結算。同月25日中奇公司又送去價值45390元的貨。后發現新力商行已關閉。中奇公司共損失價值77100元的潤滑油。新力商行負責人是梁新培。
    證人成喆辨認出梁新培、王強即被告人黃芳元。
    (5)廣州市番禺區通寶潤滑油公司報案材料。該公司業務員馬建新、劉曉屹證言證實,該公司于2004年2月被新力商行的梁新培、范明、王強以空頭支票騙取兩批共90桶CC40型機油,對方還先支付了7880元訂金。簽收貨物的是梁新培。
    證人劉曉屹辨認出梁新培、王強即被告人黃芳元。
    (6)廣州市星火天興潤滑材料有限公司報案材料。該公司副經理袁健群、員工鄧家義的證言證實,該公司于2004年2月被新力商行以空頭支票騙取15桶40CC柴油。該公司送貨的是鄧家義,而新力商行收貨的是梁新培。
    證人鄧家義辨認出梁新培。
    (7)廣州市億益實業有限公司報案材料。該公司業務員李曉、法人代表李啟芬證言證實,該公司于2004年2月被新力商行以空頭支票騙取輕捷機油一批,當初是由該公司的李啟芬與對方的梁新培、王強、范某洽談,后簽發支票的是王強。
    證人李啟芬辨認出梁新培、王強即被告人黃芳元。
    2、被告人陳偉棠供述。證實陳所參與的詐騙活動都由陳出資,并由陳物色一或兩個合作伙伴,由他們出面,先利用別人的身份證辦理工商營業執照,開一間店鋪,辦好支票帳戶,然后陳和合伙人會召集一些人即業務員以假身份聯系客戶購貨,經過洽談,盡量使用支票支付貨款。如果對方同意,就開遠期空頭支票來騙取貨物;如果對方不同意,他們就先支付一部分貨款購買少量貨物,在取得對方信任后再大量進貨,在支票到期前他們就關門逃走。
    大約有十多個人參與詐騙,陳偉棠、黃芳元、肥佬即被告人梁新培、范仔即被告人范遠茂、阿燦即被告人廖燦、林仔、范明、阿潘、周仔、鐘元、歐陽戰勝等,他們時分時合作案。每次作案陳都會安排一個人做后勤,負責請車、轉貨、賣貨,后勤不能出面拿貨。這個規矩是陳定下來的,因陳擔心做后勤的人心思花在拿貨上而后勤工作跟不上,他們行騙的時間不多,必須將貨物盡快出手,否則騙不到錢反而虧本。
    凡是愿意接收他們支票或可以賒貨的客戶,貨都可以拿。一旦有客戶愿意接收支票后,他們就以開出的第一張支票為準,以后開支票填寫開票日期都須在這一日期之后,因這些支票都是空頭支票,帳戶里是沒有錢的,他們確定的開票日期也就是我們逃跑的日期。
    詐騙所得貨物以三至四折的價格轉賣,買主通常由拿貨的業務員聯系,如果價格合適,經陳和合伙人同意就可賣掉,貨款由陳或合伙人收取,等詐騙活動結束后大家按一定比例分配。具體分配是詐騙所得的每筆贓款由陳、合伙人與業務員按七三比例分成,陳和合伙人占七成。接著,陳和合伙人將所得七成扣除租金、定金、店鋪的電話費、伙食費、工人工資等之后將其中一成給后勤,其余部分由陳和合伙人平分。分配方式是陳定的,因陳是出資者,由陳說了算。
    陳從2001年開始就干這一行了,一共參與七次詐騙:2001年11月在深圳寶安,2002年1月在順德大良,2003年11月在廣州羅沖圍,2004年3月在順德大良,2004年5月在東莞,2004年8月在惠州,2004年9月在番禺等地。
    陳出錢主要用于租鋪、租倉庫、辦執照、開帳戶,支付作案期間各成員的生活費用,以及有時用于支付部分貨款、定金給客戶。大部分客戶是通過翻電話簿查的,小部分是陳平時從客戶廣告牌上抄來的,陳把這些客戶名單、電話提供給業務員。2003年12月至2004年3月初,陳出資在廣州白云區開了一間新力商行。陳是分批出資的,先出了11000元。梁新培是法人代表兼業務員,黃芳元負責財務、會計等,周仔負責搬運,此外還有范仔、文仔、阿泉擔任業務員,支票是黃開的。新力商行所騙貨物基本上是梁開車運回他家鄉賣給那邊的朋友了。所騙的錢除去運費開支及給業務員的30%報酬之后的余額,周仔和黃芳元各占10%,剩下80%我和梁平分。梁于3月初獲款20000元,給了陳17000元,另有兩次給了陳7000-8000元;黃給了陳兩、三次錢,每次5000-6000元。
    3、被告人梁新培供述。證實有關詐騙的方式和團伙內部分工、支票日期的確定、分贓情況供述與被告人陳偉棠的供述相同。
    梁參與了在廣州、佛山順德、東莞的三次詐騙。實際出資者都是陳偉棠。陳偉棠作為出資者,不出面騙貨。他們都是通過翻電話本確定作案對象后打電話去聯系。
    2003年12月,梁經朋友梁偉文介紹認識陳偉棠。梁與陳商量讓陳出資成立新力商行,陳占50%股份,梁占40%,王強即被告人黃芳元占10%。該商行由梁做法人代表,黃負責財務,包括開支票。陳將3萬多現金交給黃用于租鋪等。黃在工商銀行以梁的名義開辦支票帳戶。一開始他們就沒想做正當生意,而是想借該商行的名義行騙。參與人還有梁偉文、李昌瑞、周仔、范明。梁在新力商行經手的詐騙有8宗:
    (1)2003年12月27日,梁與廣州摩特貿易行的李萌簽訂合同,主要代理該貿易行的泰姆勒斯機油。合同簽訂后該貿易行送來價值3萬多元的潤滑油,黃芳元收貨、開支票。這些貨大部分在店里賣了,小部分賣給了開平的人。
    (2)2004年2月,梁騙取番禺通寶公司價值6萬多元的機油。梁與對方簽訂合同,范明提貨,黃簽發兩張空頭支票支付貨款。這批貨梁賣了30桶,黃賣了60桶,梁得款15000元,其中10000元交給陳偉棠,余款用作運費。
    (3)同月梁騙取廣州偉天公司價值8萬多元的一哥潤滑油。梁打電話向該公司訂貨并與該公司的一員工達成口頭協議,黃芳元簽收貨物后簽了兩張空頭支票支付貨款。
    (4)同月梁騙取廣州星火公司南海40CC機油一批。梁打電話向對方訂貨,黃芳元簽收貨物并開了一張金額為14100元的空頭支票支付貨款,后也由黃銷售這批貨物。
    (5)同月梁騙取廣州億益公司輕捷牌機油一批。梁、范明到該公司洽談,梁與該公司簽訂合同,范明收貨,黃開具一張空頭支票給對方。后梁賣了30箱到開平市,得款9000元,剩下的由黃出售。錢都由周仔收款后交給了陳偉棠。
    (6)同月梁騙取佛山力盛公司機油一批。梁與對方的推銷員洽談,黃收貨并寫了一張收條給對方,后這些機油由周仔賣了,得款約5000元,都交給了陳偉棠。
    (7)同月梁騙取廣州中奇公司美國康龍科潤滑油一批。梁與對方的推銷員洽談,黃收貨并寫了一張收條,后還開了兩張空頭支票。這些貨一部分由梁賣了,其余是黃賣的。
    (8)同月梁騙取廣州科勝貿易公司潤滑油一批。梁偉文與對方洽談,梁新培在合同上簽字,接著梁和黃去提貨,黃簽發空頭支票支付貨款。這些貨全由梁賣給了開平人,得款25000元,梁扣除運費后交給陳24000元。
    4、被告人黃芳元供述。證實詐騙的方式、內部分工、支票日期的確定、分贓情況及分贓方案的確定等均與被告人陳偉棠、梁新培的供述相同。
    黃曾在梁新培所開的飼料店打工,后經他介紹入行的, 2003年11月始參與了在廣州、佛山順德、東莞、惠州、廣州番禺的五次詐騙。每次作案的出資者都是陳偉棠,行動由他指揮,參與人員由他確定。在廣州他給了黃3萬作案費用。在東莞、惠州、番禺作案都是黃去租鋪,租金由他支付,是他先物色好店鋪再讓黃去租。
    陳偉棠在安排租鋪的同時也會在鋪位附近租有倉庫,所騙貨物通常先搬入倉庫,然后安排后勤人員周仔負責將貨運去廣州的中轉倉存放銷售,大部分貨物是由陳聯系買主和收錢的,一般都是以4至7折的低價銷售。
    新力商行于2003年11月底開業,老板是陳偉棠,法人代表是梁新培,黃任出納。支票是以梁新培的名義白云摩配市場對面的工商銀行開戶、由黃和梁購買的。梁偉文、李昌瑞、周仔、范明等等做業務。
    黃曾給以下單位開過的支票:廣州星火公司、廣州偉天公司、廣州中奇公司,另寫過收據給佛山力盛公司。大部分支票由黃開,梁新培自己也開過。支票以商行的名義開,蓋梁新培的私章。
    在廣州、東莞、惠州黃沒出面做業務,是打雜的,包括找車、搬貨、租鋪等,按總利潤的一成提成,但黃沒領過錢。黃行騙時使用的名字是王(黃)強或王(黃)志強。
    (二)被告人利用佛山市順德區大良方聯五金電器商行(以下簡稱方聯五金商行)實施票據詐騙的證據
    1、一組報案材料
    (1)順德市容桂區明邦化工實業有限公司報案材料。證實在2004年4月,該公司被方聯五金商行的李友德以空頭支票騙取450桶油漆,貨款為38070元,當時是證人龔振華與李簽訂合同的。
    (2)佛山華斯達潤滑油有限公司報案材料。證實2004年4月,該公司被方聯五金商行以空頭支票騙取30桶“南海牌”潤滑油。
    證人陳金添辨認出梁潤年即被告人梁新培。
    (3)佛山市南海區平洲英華達潤滑油廠報案材料。證實在2004年4月,該廠被方聯電器商行的梁潤年即被告人梁新培以空頭支票騙取了CC40柴油機油20桶,68#抗磨液壓油35桶。
    證人莫志強辨認出梁潤年即被告人梁新培和方聯五金商行內一不知名男子,即被告人黃芳元。
    (4)南海平洲國林機電高周波設備廠報案材料。證實2004年4月,該廠被方聯五金商行的鐘漢清以空頭支票騙取景隆牌高周波設備2臺
    (5)中山市普爾照明電器有限公司報案材料。證實2004年4月,該公司被方聯五金商行的廖恒華(即被告人廖燦)以空頭支票騙取百利通牌節能燈和T4光管支架一批,廖收貨后支付現金575元,另簽發金額為23000元的空頭支票一張。
    (6)三水華盈制漆有限公司報案材料。證實2004年4月,該公司被方聯五金電器商行以空頭支票騙取220公斤紅丹醇酸防銹漆。
    證人何志郁辨認出梁潤年,即被告人梁新培。
    (7)南海紫南化工廠報案材料。證實2004年4月,該廠被方聯五金商行的梁潤年以空頭支票騙取紅丹油漆200桶。
    證人梁偉明辨認出梁潤年,即被告人梁新培。
    (8)佛山市南田潤滑油化工有限公司報案材料。證實2004年4月,該公司被方聯五金商行以空頭支票騙取潤滑油25桶,當時是梁潤年收貨并簽發空頭支票支付貨款的。
    證人伍沛南辨認出梁潤年,即被告人梁新培。
    (9)南海松崗鎮石碣鋅合金制品廠報案材料。證實2004年4月,該廠被方聯五金商行以空頭支票騙取鋅合金材料12038公斤。
    (10)順德勒流嘉盟電器五金廠報案材料。證實2004年4月,該廠被方聯五金電器商行以空頭支票騙取“德寶利一號”玻璃膠960支,由廖恒華(即被告人廖燦)訂貨、收貨,由另一人簽發空頭支票支付貨款。
    (11)南海城區廣北機電設備有限公司報案材料。證實2004年4月,該公司被方聯五金商行的鐘漢清以空頭支票騙取電火花
    (12)佛山市順德區大良恒力裝修材料店報案材料。證實2004年4月,該店被方聯五金商行一姓鐘的男子以空頭支票騙取鋁塑板160張,當時是鐘向該店訂貨并簽發一張10天后兌現的支票支付貨款,后該支票未能兌現。
    (13)佛山市順德區維強電器有限公司報案材料。證實2004年4月,該公司被方聯五金商行以空頭支票騙取75000米電線,對方由李友德(即同案犯潘啟明)訂貨并簽發支票付款,由廖恒華(即被告人廖燦)帶領卸貨。
    (14)順德大良嘉譽電腦經營部報案材料。證實2004年4月,該經營部被方聯五金商行的李友德、鐘漢清騙取價值18000元的電腦3臺。李、鐘二人打電話向該經營部訂購電腦,該經營部的唐桂吾、陽巧發貨后對方由李收貨、鐘簽發支票。
    (15)廣東萬家樂電纜有限公司報案筆錄。證實2004年4月,該公司被方聯五金商行以空頭支票騙取價值5萬多元的電線電纜一批。
    (16)佛山市順德區藍孔雀化工有限公司報案材料。證實2004年4月,該公司被方聯五金商行以空頭支票騙取246桶星冠牌納米墻面漆。當時是廖恒華打電話提出訂貨、收貨的,叫一姓李的同事開出一張支票支付貨款,后支票被退。
    (17)佛山市禪城區派迪裝飾制品廠報案材料。證實2004年4月,該廠被方聯五金商行以空頭支票騙取1555平方米天花板及配件。當時是廖恒華向該廠訂貨并支付了2000元訂金,發貨后由李友德簽收貨物并簽發兩張空頭支票支付貨款。
    證人招偉深辨認出廖恒華和李友德,即被告人廖燦、潘啟明。
    2、被告人陳偉棠的供述。證實2004年4月,陳在順德大良開了方聯五金商行和方聯商行進行詐騙,前者用于騙五金產品,后者用于騙百貨、食品。陳和潘啟明、廖燦合伙開辦方聯五金商行。當時是阿潘提議的,約一個月后陳給了阿潘2000元在順德大良租鋪及辦理有關手續,店名為方聯五金商行。期間陳在順德也看中一鋪位決定用于騙百貨,名為方聯商行。陳另叫梁新培去潘啟明所在的方聯五金商行做業務員,叫黃芳元去方聯商行做業務員。潘啟明還叫了范明、姓陳和姓鐘的男子參與。陳另外安排周仔去做后勤。
    這兩間商行騙的貨物主要是五金、百貨、食品、油漆等,總計約五、六十萬元。他們確定支票的日期是在2004年4月28日后,并決定同月27日逃走。梁新培將騙回的鋅合金賣給他開平的朋友,獲款8萬多,錢已交給我,其它貨是潘啟明等人賣的,共得款20多萬,陳從中獲得3、4萬。梁分得3萬多,黃分得1800元。
    3、被告人梁新培的供述。證實2004年3月,陳偉棠說李友德(即潘啟明)和廖恒華(即廖燦)在順德大良開了一間店鋪準備詐騙,問梁有無興趣參加。次日梁和黃芳元來到順德,當時他們準備工作已做得差不多了,店鋪已開張叫方聯五金商行,執照辦妥,支票帳戶還在申請。當時有陳偉棠、潘、廖及周仔在,后范偉明和姓鐘的清遠人也來了,是梁叫范偉明過來的。潘、廖二人是出面組織,周仔是后勤,負責請車、轉貨、賣貨、收錢。
    梁當時用的是梁潤年這個假名,梁主要是用店鋪的固定電話與客戶聯系,有時用在順德買的電話卡。梁一共聯系了6個客戶,騙得4批貨物,分別是:
    (1)南海的一間潤滑油公司和三水華盈制漆公司是由梁聯系的,交范偉明跟進,梁下訂單,但梁不知范騙得多少。
    (2)南海平洲英華達潤滑油廠是由梁先其購買了6桶潤滑油并支付現金6000多元,以騙得對方信任。隨后,梁分批向該廠拿了價值5萬多元的潤滑油,一次20桶,一次35桶,梁開了兩張支票支付貨款。
    (3)湖南湘潭三環化工公司是由梁打電話聯系的簽訂購銷合同,后對方送來6萬元仿紅丹粉。
    (4)南海紫南化工廠是由梁打電話聯系洽談的,該廠分兩批送來價值3萬元左右的紅丹漆,一次60多桶,一次130多桶,兩批貨梁都是用支票支付貨款的。
    (5)佛山市南田潤滑油公司是由梁打電話聯系的,后對方送來25桶機油,梁當場給了2000元現金作為油桶押金,并開了一張2萬多元的支票支付。
    上述支票不知是哪間銀行的,都是梁本人填寫的。支票放在商行的辦公桌內,潘說過誰需要誰開。4月初的一個晚上陳偉棠、潘啟明、廖燦跟他們說確定在4月28日關門走人,支票的開票日期要在該日期之后。
    聽潘和廖說在大良還開了一間方聯商行,經營日用百貨,為的是騙取更多貨物。陳偉棠安排黃芳元去方聯商行負責拿貨。2004年4月27日,陳偉棠獲悉姓陳的男子被抓,他馬上安排人將貨搬走,并叫范偉明收拾行李撤退,并叫梁不要再回商行。當晚陳叫潘分給梁5000元現金。
    4、被告人黃芳元的供述。證實2004年3月20日左右,陳偉棠約黃和梁新培在廣州見面,陳說他和李友德(即同案犯潘啟明)在順德開了一間五金商鋪和一間雜貨鋪,準備用于詐騙貨物,叫黃和梁一起去。其實陳是想黃和梁過去學習潘的管理方法,看看如何節約成本,因為陳認為黃和梁在廣州行騙的費用太大。陳說過這次活動的負責人是潘啟明、廖恒華(即被告人廖燦)。次日黃和梁來到順德大良的方聯五金商行,當時店里已有陳偉棠、潘啟明、廖燦和周仔在了。幾天后范偉明、陳志明和姓鐘的清遠人也來了。周仔負責后勤。他們通過翻電話本確定作案對象,有時陳偉棠也會給他們一些客戶的姓名及聯系電話。黃當時使用王志強這個假名與客戶聯系。后陳偉棠安排黃到方聯商行做事,黃在此期間共聯系了3個客戶騙了3批貨,包括:(1)騙取福地礦泉水經營部礦泉水一批;(2)騙取順德千匯貿易公司餅干和衛生巾一批,支付部分貨款;(3)騙取羅村的一間糖業公司白砂糖一批。
    對以上三客戶梁都沒開支票和簽合同,都是支付部分貨款騙取對方信任。梁總共拿了2萬元的貨,支付了9000元貨款,因經營日用品的基本上都要求收貨后給貨款,不好騙。預付的貨款都是梁打電話征得陳偉棠同意后向潘啟明支取的。騙得的貨物基本上搬入方聯商行倉庫,然后將進倉單交給潘,部分貨存放在方聯商行內,這些貨都由陳偉棠安排周仔運走了。2004年4月27日陳志明被抓,陳偉棠要求他們離開順德。陳偉棠給了1800元給黃作為分紅。
    另外,范偉明和梁培新聯系了開平市正大化工有限公司,對方送了一批化工材料過來,當時范和梁不在,由梁代為簽收的。 
    5、被告人廖燦的供述。證實2004年3月初,廖妻子的大哥潘啟明對廖說,潘與陳偉棠合伙在順德開了一間方聯五金商行,想讓廖過去幫忙,每月給廖1500元底薪,如廖能拿回1萬元以下的貨,他還會付給500元提成。廖答應了。潘幫廖起了一個假名叫廖恒華,并幫印了名片買了順德當地的儲值電話卡,廖使用上述名片和電話卡去聯系業務。潘還教廖先少量購貨支付全部現金,騙得客戶的信任后就大批進貨支付少量現金剩余貨款開支票。
    方聯五金商行由陳偉棠出資,潘是其合伙人負責日常管理,而陳偉棠叫來的其它人以業務員的身份出面騙貨。廖來到順德大良時潘已租鋪,潘辦理好支票開戶手續后就由廖和其中一女工去購買支票。方聯五金商行除了廖和潘外,還有梁潤年(即梁新培)、王志強(即黃芳元),鐘漢青、陳志明和一范姓男子。潘啟明是組織管理者,支票也由其管理,平時放在柜里,誰聯系業務就由誰簽發。廖曾幫潘在大圍醫院附近租了一間倉庫,廖主要負責管理倉庫,帶客戶來倉庫卸貨。平時也看守鋪位和買菜,有時間還去聯系客戶。鐘漢青在升平派出所附近也租了一間倉庫,其平時負責聯系業務。梁新培和姓范的男子主要負責聯系業務。
    2004年3月至4月期間,廖參與詐騙了7個客戶,分別是:
    (1)順德嘉盟電器五金廠的960支的德寶利1號玻璃膠,簽發支票支付貨款。
    (2)中山普爾照明電器有限公司的7000多元的百利通節能燈和T4光管支架,據潘說支付了500多元現金,剩余貨款以支票支付。
    (3)廣州市白云區康彩化妝品廠的6000多元的洗頭水和沐浴露,當時是口頭購貨,該廠未收到貨款他們就關門逃走了。
    (4)佛山市同文紙品有限公司是由鐘漢青向該公司訂貨,廖簽收貨物,騙取了1100包A4紙。
    (5)順德維強電器有限公司是由他們簽發空頭支票騙取該公司75000米電線,由廖簽收貨物。
    (6)佛山市禪城區派迪裝飾制品廠是由廖聯系業務,潘啟明與對方洽談,潘簽收貨物后支付2000元現金并簽發兩張空頭支票,騙取鋁質天花板一批。
    (7)順德藍孔雀化工有限公司是由鐘或潘向該公司訂貨并簽發空頭支票騙取246桶墻面漆,由廖簽收貨物。
    4月底,方聯商行有一人被公安機關抓獲,潘啟明就叫廖和另兩名看鋪的女工離開。后廖總共獲得工資加提成3000元。陳偉棠還在紅英路開了一間方聯商行,參與人有一姓陳的男子、黃芳元等,具體情況廖不知。
    6、證人陳翠瓊、李曉賢(系方聯五金商行的雇工)的證言。證實陳于2004年3月11日進入方聯五金商行任售貨員的,是廖恒華面試的,發工資的是李友德,經常出入商行的還有鐘漢清、梁潤年、范偉明。陳剛來的時候商行內還是空蕩蕩的,后來逐漸有客戶把貨物送過來,有光管支架、螺絲、鋼釘等,但商行只是擺很少一部分貨做樣品,絕大部分客戶送來的貨都是經上述幾個人帶路運到倉庫存放。他們賣出去的貨很少,廖對陳說過陳主要負責看鋪,不用怎么去管銷售。營業執照上寫的法人代表是凌曉亮,但陳從未見過此人。商行的人自2004年4月27日中午離開后就沒回來過,最后離開的是廖。廖還叫他們不用慌,可以把店鋪關了。陳聽廖說他們還有一間店鋪叫方聯商行。
    李是作為文員被李友德招進來的,但后來做的是接電話、做飯等工作,有時負責往商行的帳戶里存錢。2004年4月,廖恒華和李一起去農行及信用社往商行的帳戶里存錢,一次4000元,一次5000元。當時廖說是存錢是為了方便使用支票和向客戶購貨,他們存錢后領取了支票。
    店里有李、陳翠瓊、陳志明、范偉明、鐘漢清、李友德、廖恒華、梁潤年等,除李和陳翠瓊外,其它人平時在鋪里就是喝茶、看電視、打撲克等。有時李見他們用電話與客戶聯系生意,接著客戶就會來跟他們洽談,談好了價錢后,誰聯系的就由誰開支票給客戶,客戶收到支票以后就會將貨物搬到店鋪或者倉庫。支票主要由李友德負責保管。據李所知他們租了兩個倉庫。李還知道他們有時可能會去那間方聯商行,那是經營日用百貨的,也雇了一個女孩看鋪。方聯五金商行的法人代表是凌小亮,但沒見過這個人。該商行的稅務登記和方聯商行的電話都是李友德讓李用凌小亮的身份證去辦的。
    上述兩名證人還反映, 2004年4月29日前幾天很多客戶打電話追收貨款,稱方聯五金電器商行開出的支票到期無法兌現,銀行也稱該商行的支票帳戶里沒有錢。
    證人李曉賢辨認出王志強即被告人黃芳元、李友德即被告人潘啟明、廖恒華即被告人廖燦。
    7、一組證人證言,反映被告人租用商鋪、倉庫的情況
    (1)證人陳學忠證言。證實2004年2月26日,其將位于大良南國中路佳翠樓15號鋪租給了李友德,雙方簽訂合同后見到該鋪掛牌名為方聯五金商行。店鋪內每天晚上都有五、六名男子在這吃飯,主要銷售的是裝飾材料。
    (2)證人黃磊明證言。證實2004年4月初,其幫業主吳桂好位于順德大良祥樂路5號的房子租給了廖興華。當時廖說他是在附近做工程的,要租一間倉庫放建筑材料。
    (3)證人梁連勝證言。證實2004年4月20日,其將位于順德大良聯安新區3巷14號的地鋪租給了一個自稱是佛山人的男子,該男子說他在附近做生意,打算租用該鋪做倉庫,用來存放涂料和油漆。
    8、證人查士光的證言。證實2004年4月21日,方聯五金商行的一個身材肥胖的男子曾叫其和其它幾個幾個搬運工,將50多桶油漆從大圍一間倉庫搬到開平派出所后面的另一間倉庫。查還證實每天都可見到該男子和其他四五名男子,但4月27日后就沒再見過了。
    9、證人吳榮清的證言。證實其認識方聯五金商行姓廖的一個工作人員,他經常帶朋友來買啤酒。
    證人吳榮清辨認出姓廖的男子,即被告人廖燦。
    (三)被告人利用惠州市惠城區信誠裝飾材料商行(以下簡稱信誠商行)進行票據詐騙的證據
    1、一組報案材料
    (1)柳州市歐科塑膠機械成套設備有限公司報案材料。證實該公司于2004年9月被信誠商行的溫偉良以空頭支票騙取兩臺注塑機,溫簽發一張金額為133000元的空頭支票。
    (2)惠州市加速度文體用品有限公司報案材料。證實該公司于2004年9月被信誠商行以空頭支票騙取復線機和傳真機各一臺。
    (3)惠州市惠城區鑫科網絡技術部報案材料。證實該技術部于2004年9月被信誠商行的范遠桂以空頭支票騙取三臺電腦和一臺打印機,范簽發一空頭支票支付剩余貨款。
    證人葉德紅辨認出范遠桂,即被告人范遠茂。
    2、被告人陳偉棠的供述。證實2004年8月,陳出資在惠州行騙,參與人有黃芳元、梁新培、范遠茂和一姓潘的廣州人、一姓陳的男子。這次陳沒找合伙人,由黃辦理有關手續。
    3、被告人黃芳元的供述。證實黃參與了在惠州的行騙,這次由陳偉棠出資并由他自己負責。其它參與人有梁新培、范遠茂和一姓潘的廣州人、一姓陳和一姓張的男子。
    陳偉棠出資約4萬元,騙得貨物共價值10多萬,有電腦、復印機、月餅等,已支付貨款約1萬多元。所騙貨物由陳偉棠負責銷售。黃負責辦理執照、租鋪及其它打雜的工作,包括租車、搬貨等。租鋪的租金由陳支付,是他先物色好店鋪再給錢讓黃去租。
    所開商行名為惠州市惠城區信誠裝飾材料商行,2004年8月上旬開張,9月中旬關門逃離。
    這次黃沒出面做業務,按總利潤的一成提成,但沒領過錢。9月21是黃被抓,次日黃帶警察去市橋將陳偉棠、梁新培、范遠茂抓獲。
    4、被告人范遠茂的供述。證實2004年7月,范認識了被告人陳偉棠。陳對范說他有店鋪,范過去幫騙貨,事后按騙得貨物的30%分成。陳偉棠是該團伙的組織策劃者,從出資到賣貨都由他負責。他并不出面騙貨,也不接觸團伙以外的人員,所以被害人都不會認識他。黃芳元負責租鋪、辦理工商稅務手續,很多時候也由他負責開支票。通常他們把貨騙回來,再由黃開具支票給對方。貨物騙回來后先存放在店鋪里,然后由陳偉棠安排朱仔、黃芳元等人租汽車把貨物運走。每次作案前陳偉棠或黃芳元會在當地的手機店開好儲值電話卡供他們作案時使用,以避免被公安機關發現。每次開店還會請一兩個臨時工做雜務以作掩護,這些人不知是詐騙。
    8月初,陳偉棠在惠州選好地點、確定人員后叫范過去,這次同樣是由黃芳元辦理開鋪、開支票手續,范、阿潘、阿陳等人出面騙貨。這次是在惠州市東平大街的信誠商行作案,手段與以前相同,不同的是,陳對他們說這次開出的支票里要有少量資金,這樣向客戶拿貨就更容易,支票里的錢由他先墊付。范這次使用的假名是范遠桂,騙得三臺組裝電腦和一臺打印機,價值18000元,客戶是惠州電腦城里的一個體戶,范支付了1000元訂金(訂金是陳偉棠給的),另簽發了一張17000元的空頭支票交給客戶,貨物騙回后交給了黃芳元。
    被告人范遠茂辨認出同案犯黃芳元、梁新培、陳偉棠、廖燦。
    5、證人王長明的證言。證實其自2004年8月7日開始在信誠商行做搬運工,店主是肖艷,一直沒見過其本人。店里除了王和雇來的兩個女孩外,還有范遠桂、張幫昌、梁日沛、陳思順、還有姓溫、姓趙和姓王的男子。2004年10月14日有三個貨主上門來要貨款,他們拿著信誠商行簽發的支票去取錢時發現是空頭支票。
    6、證人李滿園的證言。證實2004年7月22日,其將位于惠州市橋東平大道36號東暉苑C棟9號商鋪租給了一個叫王啟強的人,他們裝修了幾天后就開了一間信誠商行。開了兩個月左右便關門,聽說他們是在半夜將貨物全部搬走了。
    7、現場勘查照片。勘查地點在惠州市惠城區信誠五金裝飾材料商行。
    二、合同詐騙的證據
    (一)被告人利用廣州市白云區石井新力汽配潤滑油商行進行合同詐騙的證據
    1、佛山市張槎力盛機油貿易部報案材料。證實2004年2月24日,新力商行梁新培打電話要求訂貨,當天下午送貨后由王強簽收,王寫了收據,稱15天內結清貨款,但至今未收到,被騙摩托車油和柴油機油一批,貨款23796元。
    2、被告人陳偉棠的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    3、被告人梁新培的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    4、被告人黃芳元的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    (二)被告人利用佛山市順德區大良方聯五金電器商行進行合同詐騙的證據
    1、一組報案材料
    (1)廣州白云區康彩化妝品廠報案材料。證實2004年4月25日,方聯五金商行打電話向該廠訂貨,該廠送去“多芙”牌的洗發水和沐浴液等貨物一批,由李友德簽收,當時李叫陳29日來結清貨款,到期發現李等人已不知去向。
    證人陳志毅辨認出廖恒華,即被告人廖燦。
    (2)佛山市同文紙品有限公司報案材料。證實2004年4月24日,同文公司應方聯五金商行鐘漢清要求送去同樂A4復印紙1100包,當時協商4月30 日前結清貨款,后發現該商行已關閉。
    證人劉復漢辨認出方聯五金商行的男子,即被告人廖燦。
    (3)開平市正大正化工有限公司報案材料。證實該公司被方聯五金商行騙取聚烯醇五噸,起初是由梁潤年向該公司訂貨并提出以支票結算,后與對方的范偉明面談商定以支票結算,最后在發貨當天又與王志強另外簽訂一份協議,將支票結算改為匯款結算。送貨司機告訴王先生已簽收貨物,一直未能收到貨款。
    證人熊天錫辨認出王志強,即被告人黃芳元。
    (4)湖南省湘潭市三環新產品開發有限公司報案材料。證實該公司于2004年4月,被方聯五金商行的梁潤年騙取108復合防銹料12噸,當時雙方約定4月30日支付一半貨款,但該公司至今未收到貨款。
    2、被告人陳偉棠的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    3、被告人梁新培的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    4、被告人黃芳元的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    5、被告人廖燦的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    6、一組證人證言,證實方聯五金商行雇工情況、參與人的活動情況以及租用商鋪、倉庫的情況
    (1)證人陳翠瓊、李曉賢的證言。證實的內容與票據部分的供述相同。
    (2)證人陳學忠、黃磊明、梁連勝的證言。證實的內容與票據部分的供述相同。
    (3)證人查士光的證言。證實的內容與票據部分的供述相同。
    (4)證人吳榮清的證言。證實的內容與票據部分的供述相同。
    (三)被告人利用佛山市順德區大良方聯商行進行合同詐騙的證據
    1、佛山市順德區千匯貿易有限公司報案材料。證實2004年4月初,千匯公司員工歐陽錦英來到方聯商行推銷貨物,自稱該商行老板的王志強訂購積士佳餅干80件,衛生巾130件,貨款為人民幣6628.68元。王收貨后以周棟的名字簽收,并叫歐陽錦英在28 日來支取貨款,但至今沒有支付。
    2、被告人陳偉棠的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    3、被告人梁新培的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    4、被告人黃芳元的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    5、被告人廖燦的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    6、證人陳敬允(系同案犯)的供述。證實其經朋友介紹來順德大良方聯商行打工,該商行主要經營日用百貨。商行的負責人姓黃,陳負責聯系客戶拿貨,由黃支付貨款。
    7、一組證人證言,證實方聯商行租用商鋪、倉庫的情況
    (1)證人何麗敏的證言。證實2004年3月30 日,其將位于順德區大良南三四廣宏新村橫街5號首層的車庫租給方聯商行的王強,雙方簽約后王將一汽車的飲料放入車庫,此后車庫存放的貨物進出比較頻繁,一般當天存入的貨,次日就被搬走。貨物有飲料、衛生巾等。
    (2)證人黃華健的證言。證實2004年3月15日,其將紅英路廣宏新村橫街20號的商鋪租給了兩個男子,一個叫“凌小亮”,一個叫李友德。他們一共六、七個人在這間店鋪內經營日用百貨,鋪名叫方聯商行,平時賣衛生紙、洗衣粉、飲料和化妝品、洗潔精等等。聽說他們在方聯商行后面一百米處有一倉庫,在南國路與環市東路交界處還有一間“方聯五金商行”。
    8、證人陳翠瓊、李曉賢的證言。證實方聯商行的存在。
    (四)被告人利用惠州市惠城區信誠裝飾材料商行進行合同詐騙的證據
    1、惠州市惠城區長江電纜經營部報案材料。證實2004年8月25日,信誠商行的張幫昌向該經營部訂購電線一批,雙方洽談簽約后張支付訂金10000元。9月4日該經營部業務員郭悅生送去第一批價值46877元的電線。同月10日郭送去第二批貨,張簽發一張支票用以付款,郭拒收支票堅持要求現金付款并將第二批貨運回,后無法再聯系到張。
    2、被告人陳偉棠的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    3、被告人黃芳元的供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    4、被告人范遠茂供述。證實的內容與票據部分的供述相同。
    5、證人王長明的證言。證實信誠商行的參與人情況。
    6、證人李滿園的證言。證實信誠商行租用商鋪的情況。
    7、現場勘查照片。惠州行騙地點在惠州市惠城區信誠五金裝飾材料商行。
    三、綜合證據
    1、一組辨認筆錄
    (1)被告人陳偉棠辨認出范仔(即被告人范遠茂)、黃芳元、肥佬(即被告人梁新培)、阿潘(即被告人潘啟明)、阿燦(即被告人廖燦)。
    (2)被告人梁新培辨認出李友德(即被告人潘啟明)、廖恒華(即被告人廖燦)、王強(即被告人黃芳元)、范仔(即被告人范遠茂)、唐少(即被告人陳偉棠)。
    (3)被告人黃芳元辨認出陳棠(即被告人陳偉棠)、梁新培、陳姓男子(即被告人陳敬允,另案處理)、阿潘(即被告人潘啟明)和姓廖的男子(即被告人廖燦)。
    (4)被告人范遠茂辨認出同案犯黃芳元、梁新培、陳偉棠、廖燦。
    (5)被告人廖燦辨認出同案犯黃芳元、梁新培、陳偉棠、潘啟明。
    (6)證人陳金添、何志郁、梁偉明、伍沛南、鄧家義辨認梁潤年(即被告人梁新培)。
    (7)證人莫志強辨認“梁潤年”(即被告人梁新培)和方聯五金商行內一不知名男子(即被告人黃芳元)。
    (8)證人劉復漢辨認搬運A4紙的男子(即被告人廖燦)。
    (9)證人熊天錫、歐陽錦英、李滿園辨認王志強(即被告人黃芳元)。
    (10)證人招偉深、侯榮杰、李明友辨認廖恒華(即被告人廖燦)和李友德(即同案犯潘啟明)。
    (11)證人陳志毅、吳榮清、談培坤辨認廖恒華(即被告人廖燦)。
    (12)證人葉德紅辨認范遠桂(即被告人范遠茂)。
    (13)證人李曉賢辨認王志強(即被告人黃芳元)、陳敬允、李友德(即被告人潘啟明)、廖恒華(即被告人廖燦)。
    (14)證人黃雄堅、劉曉屹、成喆、劉偉東、江建文、張斌、李啟芬辨認梁新培、王強(即被告人黃芳元)。
    2、一組搜查筆錄及扣押、發還物品清單
    (1)搜查筆錄、扣押物品清單。證明2004年4月30日,偵查人員在順德大良南國中路佳翠樓15號鋪即方聯五金商行發現并扣押有電線套管、光管支架、熒光燈、節能燈、油漆、萬能膠等物品一批。另扣押有方聯五金商行的公章、營業執照、稅務登記證、支票開戶申請表、支票開戶核準通知書、農行支票、順德信用社支票等。
    (2)搜查筆錄、扣押物品清單。證明2004年5月8日,偵查人員在順德大良紅英路廣宏新村橫街20號方聯商行發現并扣押有洗發水、紙巾、方便面、花生油等日用副食品一批。
    (3)搜查筆錄、扣押物品清單。證明2004年4月30日,偵查人員在順德大良廣宏新村橫街5號首層車庫發現并扣押有衛生巾、紙尿布等物。
    (4)搜查筆錄、扣押物品清單。證明2004年4月30日,偵查人員在順德大良聯安新區三巷14號地下鋪位發現并扣押有天之杰鋁質天花板、天花支架、天花安裝配件等物。
    (5)搜查筆錄、扣押物品清單。證明2004年4月30日,偵查人員在順德大良街辦祥東路5號地鋪發現并扣押有景隆牌高周波塑膠機兩臺、護墻漆10桶。
    (6)扣押物品清單。證明從黃芳元處扣押的其與梁新培、陳偉棠準備用于在江門行騙的商鋪的租賃合同、及雇工的身份證和其自己使用的假身份證(王啟強)。
    (7)扣押物品清單。證明從陳偉棠處扣押人民幣10000元。
    (8)發還、處理物品清單。證明上述扣押物品發還被害人或銷毀、拍賣。
    3、查詢存款資料。
    (1)佛山市順德區大良方聯五金商行的農業銀行帳號44-468201040000282,2004年4月28日帳戶余額為308元;大良農村信用合作社帳號01208800011050,2004年4月26日帳戶余額為202元。
    該商行所開具的農行支票,上有財務專用章和凌曉亮的私章。
    (2)惠州市惠城區信誠五金裝飾材料商行的情況。
    (3)廣州市白云區石井新力商行的工商銀行廣州增槎路支行帳戶余額98.88元
    4、一組價格鑒定結論
    (1)佛山市順德區價格認證中心出具的順價鑒證[2004]6587號價格鑒定結論。證明被告人利用新力商行從偉天公司等上述各被害單位所騙的貨物,價格總額為人民幣379484元。
    (2)佛山市順德區價格認證中心出具的順價鑒證[2005]3732號價格鑒定結論。證明被告人利用方聯五金商行和方聯商行從上述各被害單位所騙的貨物,價格總額為人民幣813120元。
    (3)佛山市順德區價格認證中心出具的順價鑒證[2004]5609號價格鑒定結論。證明被告人利用信誠商行從上述被害單位所騙的貨物,價格總額為人民幣206412元。
    5、書證材料
    (1)被告人廖燦指認其參與的7次詐騙活動的涉案支票、送貨單、送貨合同、認購單。
    (2)各被害單位提供的各自營業執照,涉案的送貨單、訂貨單、購銷合同、收據、支票和銀行的退票通知書,以及所收取的被告人梁新培、黃芳元、范偉明派發的假名片等。經核對,方聯五金商行所簽發支票的出票日期均在2004年4月28日之后,這與被告人陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元供述關于約定出票日期的情況是一致。
    (3)被告人梁新培、黃芳元指認的各自所參與的詐騙活動的涉案支票、送貨單、送貨合同、銷售單,以及所使用的假身份證等。
    (4)被告人用于行騙的廣州市白云區石井新力商行、佛山市順德區大良方聯五金商行、惠州市惠城區信誠商行的工商稅務登記資料、商鋪租賃合同、銀行開戶資料。
    6、戶籍材料。
    7、抓獲經過。證實被告人黃芳元歸案后,有協助公安機關抓獲同案犯陳偉棠、梁新培、范遠茂的事實。
    對于被告人陳偉棠及其辯護人提出,陳沒有對廣州市白云區石井新力商行和佛山市順德區大良方聯五金商行進行投資,并向法庭提交了被告人梁新培向陳借款的借條,認為該兩處的詐騙數額不應計算在陳詐騙數額以內的辯護意見。經查,2003年12月至2004年3月初,陳出資在廣州白云區開了一間新力商行。陳是分批出資的,先出了11000元。梁新培是法人代表兼業務員,黃芳元負責財務、會計等。2004年4月,陳在順德大良開了方聯五金商行和方聯商行進行詐騙,前者用于騙五金產品,后者用于騙百貨、食品。當時是阿潘提議的,約一個月后陳給了阿潘2000元在順德大良租鋪及辦理有關手續,店名為方聯五金商行。期間陳在順德也看中一鋪位決定用于騙百貨,名為方聯商行。陳另叫梁新培去潘啟明所在的方聯五金商行做業務員,叫黃芳元去方聯商行做業務員,陳另外安排周仔去做后勤等。證實上述事實的證據有被告人陳偉棠在歸案后多次穩定一致的供述,且與同案人梁新培、黃芳元、廖燦的供述等相互印證。對于被告人梁新培向陳偉棠出具的借條反映:“今借到陳棠先生現金人民幣六萬三千元整,以用于白云摩托配件城的115檔的安力商行的有關費用。”該借條反映的內容可能與本案無關,本案中陳、梁開辦的是廣州新力商行,而借條中提到是安力商行;即使是梁向陳“借款”開辦廣州新力商行,因陳、梁、黃等多人的供述,均證實陳、梁商議以開辦商行為名,采用空頭支票的方式詐騙他人財物,并不影響認定陳參與詐騙行為的法律性質。故被告人陳偉棠及其辯護人提出的辯護意見與事實不符,不予采納。
    本院認為,被告人陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元、范遠茂采用簽發空頭支票的方式多次騙取他人財物,其中被告人陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元騙取他人財物數額特別巨大,被告人范遠茂騙取他人財物數額較大,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法第一百九十四條的規定,構成票據詐騙罪。被告人陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元還以非法占有為目的,在履行合同過程中騙取他人財物,數額巨大,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法第二百二十四條的規定,構成合同詐騙罪。公訴機關指控上述被告人犯罪的事實清楚,證據確實充分,罪名成立,本院均予以確認。被告人陳偉棠、廖燦、梁新培、黃芳元在犯票據詐騙罪同時,又犯合同詐騙罪,依法應當數罪并罰。在共同犯罪中,被告人陳偉棠負責出資、召集合伙人、制定詐騙計劃、確定分配方案、安排分工等,起組織、指揮作用,是主犯;被告人梁新培在參與利用廣州新力商行實施詐騙活動中充當合伙人、制定詐騙計劃、組織人員、安排分工、銷售贓物等,起主要作用,是主犯;對于主犯,依法應當按所參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人廖燦、黃芳元、范遠茂的行為起次要作用,是從犯;對于從犯,依法應當減輕處罰。被告人黃芳元協助偵查機關抓獲同案犯,有立功表現,依法可以減輕處罰。被告人范遠茂在刑滿釋放后五年內又犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪,是累犯,依法應當從重處罰。對于被告人陳偉棠及其辯護人提出,陳沒有對廣州市白云區石井新力商行和佛山市順德區大良方聯五金商行進行投資,該兩處的詐騙數額不應計算在陳詐騙數額以內的辯護意見,與事實不符,不予采納。根據五被告人在本案中的犯罪事實、情節及其主觀惡性,依照《中華人民共和國刑法第一百九十四條第二百二十四條第二十六條第一、四款,第二十七條第六十九條第六十五條第一款,第六十八條第一款,第五十二條第五十三條,最高人民法院《關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋第五條的規定,判決如下:
    一、被告人陳偉棠犯票據詐騙罪,判處有期徒刑十四年,并處罰金人民幣三十萬元;犯合同詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣五萬元;決定執行有期徒刑十七年,并處罰金人民幣三十五萬元。
    (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2004年9月22日起至2021年9月21日止。罰金自本判決生效之日起十日內繳納。)
    二、被告人梁新培犯票據詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣二十萬元;犯合同詐騙罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣四萬元;決定執行有期徒刑十二年,并處罰金人民幣二十四萬元。
    (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2004年9月22日起至2016年9月21日止。罰金自本判決生效之日起十日內繳納。)
    三、被告人廖燦犯票據詐騙罪,判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣十五萬元;犯合同詐騙罪,判處有期徒刑二年六個月,并處罰金人民幣二萬五千元;決定執行有期徒刑九年,并處罰金人民幣十七萬五千元。
    (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2004年10月29日起至2013年10月28日止。罰金自本判決生效之日起十日內繳納。)
    四、被告人黃芳元犯票據詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣十萬元;犯合同詐騙罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣二萬元;決定執行有期徒刑六年,并處罰金人民幣十二萬元。
    (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2004年9月21日起至2010年9月20日止。罰金自本判決生效之日起十日內繳納。)
    五、被告人范遠茂犯票據詐騙罪,判處有期徒刑一年七個月,并處罰金人民幣二萬元。
    (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2004年9月22日起至2006年4月21日止。罰金自本判決生效之日起十日內繳納。)
    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或直接向廣東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本二份。

審  判  長 譚 顯 剛  
代理審判員 胡 智 鴻  
人民陪審員 胡    瑋  


二○○六年三月三十一日

書  記  員 徐 艷 玲  



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